| Главная |
Вступ ... 7
Загальна частина
Глава 1. Банківська діяльність: поняття та особливості ... 9
§ 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи ... 9
§ 2. Поняття та особливості банківської діяльності ... 14
§ 3. Банківські операції, банківські угоди та банківські послуги ... 15
Глава 2. Банківське право України як міжгалузевий комплексний правовий інститут ... 21
§ 1. Поняття банківського права ... 21
§ 2. Банківські правовідносини: поняття, склад, види та особливості ... 26
§ 3. Джерела банківського права ... 33
§ 4. Місце нормативно-правових актів Національного банку України у регулюванні банківських відносин ... 38
Глава 3. Банківська система України ... 45
§ 1. Теоретичні основи банківської системи ... 45
§ 2. Історичні аспекти банківської системи України ... 46
§ 3. Поняття та склад банківської системи України ... 56
§ 4. Поняття та види банківських об'єднань ... 61
Глава 4. Правовий статус Національного банку України ... 67
§ 1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни. Подвійна правова природа НБУ ... 67
§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством ... 69
§ 3. Керівні органи НБУ ... 70
§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України ... 77
Глава 5. Правовий статус комерційних банків ... 82
§ 1. Особливості правового статусу комерційних банків в Україні ... 82
§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту ... 83
Глава 6. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду ... 94
§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду ... 94
§ 2. Методи банківського регулювання ... 95
§ 3. Правові засади банківського нагляду ... 99
§ 4. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень ... 105
§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій ... 120
§ 6. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні ... 125
§ 7. Правові засади застосування санкцій впливу за порушення банківського законодавства ... 126
§ 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків ... 129
Глава 7. Правове регулювання банківської таємниці ... 144
§ 1. Поняття банківської таємниці ... 144
§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці ... 146
§ 3. Співвідношення понять "банківська таємниця" та "комерційна таємниця банку" ... 149
Глава 8. Правові засади фінансового моніторингу ... 152
§ 1. Поняття та система фінансового моніторингу ... 152
§ 2. Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу ... 155
§ 3. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу ... 159
§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ... 172
Особлива частина
Глава 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків ... 176
§ 1. Поняття безготівкових розрахунків. Співвідношення понять "розрахунки", "безготівкові розрахунки" та "розрахункові правовідносини" ... 176
§ 2. Форми та способи безготівкових розрахунків ... 181
§ 3. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття ... 192
§ 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті ... 196
Глава 10. Правове регулювання готівкових розрахунків ... 203
§ 1. Правове регулювання касових операцій в установах банків ... 203
§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки ... 209
§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері готівкових розрахунків ... 218
Глава 11. Правові засади міжбанківських розрахунків ... 225
§ 1. Поняття та види платіжних систем ... 225
§ 2. Принципи функціонування системно важливих платіжних систем ... 229
§ 3. Поняття та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках ... 231
§ 4. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками комерційних банків ... 237
§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні ... 239
Глава 12. Правове регулювання кредитних відносин банків ... 243
§ 1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин ... 243
§ 2. Кредитування комерційних банків Національним банком України ... 248
§ 3. Іпотечне кредитування в Україні ... 254
§ 4. Кредитування молодіжних житлових програм ... 259
Глава 13. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій ... 270
§ 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України ... 270
§ 2. Види депозитних (вкладних) операцій ... 273
§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій ... 274
§ 4. Система гарантування вкладів в Україні ... 278
§ 5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками ... 289
Глава 14. Правові засади здійснення валютних операцій ... 290
§ 1. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні ... 290
§ 2. Валютні цінності та валютні операції ... 297
§ 3. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні ... 298
§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин ... 300
§ 5. Особливості розрахунків в іноземній валюті ... 304
§ 6. Відповідальність за порушення валютного законодавства ... 308
Глава 15. Банки як учасники податкових правовідносин ... 315
§ 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють виконанню платниками податків їх податкових обов'язків ... 315
§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов'язкових платежів) ... 320
Основні нормативно-правові акти ... 332
Рекомендована література ... 338
Теми дипломних (магістерських) робіт ... 342
Получить книгу
"Ващенко Ю.В. Банківське право"